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発表日	時刻	コード	企業名
07/13	12:22	8737	あかつき本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
署 である社長室を通じ、遅滞なく開示することとなっております。また、業績予想の修正等に関する情報の開示についても、同様の手順により迅速に 情報開示を行うこととしております。 4. 子会社に関する情報の開示 子会社に関する情報の開示につきましては、子会社に係る重要な決定・発生事実が認識され、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、各関 係会社の内部情報取扱責任者から当社情報取扱責任者に速やかに報告が行われる体制となっております。その後は、1. 決定事実に関する情 報の開示及び2. 発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、迅速に開示するよう努めております。【 参考資料 : 内部統制システムを
07/12	18:53	3133	海帆
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「TDnet( 適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やか に当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (3)インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的
07/12	17:24	9990	サックスバーホールディングス
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則 4‐1‐1】 取締役会は実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現を通じて、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行な い、適切の権限を行使することで、持続的な企業価値向上に努めます。 ・取締役会は、法令、定款及び社内規定に基づく経営の重要な意思決定、及び業務施行の監督を行ないます。 ・取締役会は、経営理念を踏まえた経営戦略や経営計画を策定し、その概要を開示します。策定した経営戦略や経営計画は進捗状況などを確 認・分析したうえで必要に応じて修正を行ないます。 ・取締役会は、法令、定款及び社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を
07/12	17:00	9062	日本通運
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には、「 二酸化炭素排出量を2030 年度までに2013 年度比で30% 削減する」、「 産 業廃棄物排出量を売上高当たりで2030 年度まで毎年対前年 1% 削減する」という二つの長 期目標を策定しました。二酸化炭素排出量については現経営計画で目標達成に向けて、 2023 年度で排出量 444 千 t-CO2を目指すこととしましたが、順調に削減が進んでいることか ら、2023 年度に、日通単体で30% 削減に相当する、排出量 350 千 t-CO2を目指すとして上方 修正しています。 トラック中心の輸送形態から鉄道、船舶へと輸送形態を切り替える「モーダルシフト」や、環 境配慮型設備・車両の計
07/12	15:34	6118	アイダエンジニアリング
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理念 URL:https://www.aida.co.jp/company/policy.html 中期経営計画 URL:https://www.aida.co.jp/ir/management/pdf/plan_2020-2022.pdf 中期経営計画・計画値修正 URL:https://www.aida.co.jp/ir/management/pdf/plan_202105.pdf (2) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針については、本報告書の 「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方
07/12	13:48	4667	アイサンテクノロジー
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ます。 (1) 適時開示担当者は、各部署から開示の対象となる会社情報を把握・集約し、開示資料原案を作成する。また、同じ時期に監査法人による会 計監査もしくはチェックを受けて、開示資料原案を取りまとめる。 (2) 代表取締役、取締役、監査役及び適時開示責任者は、開示資料原案の内容確認を行うほか、業績予想の修正等の開示の要否を検討す る。 (3) 取締役会は、決算情報の報告を受け、開示資料の審議・承認を行う。 (4) 代表取締役及び適時開示責任者は、開示資料の最終確認を行う。 (5) 開示決定後、適時開示責任者の指示により、適時開示担当者は、速やかに開示資料の開示 ( 公表措置 )を行う。 3
07/09	20:07	8022	美津濃
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、及び業績予想の修正を含む決算に関する情報ならびに連結業 績に関する情報等の適時に開示すべき会社情報につきましては、当社取締役会における決定等を受け、情報取扱責任者である経理財務担当取 締役が、適時開示規則に従って、当該情報の開示を直ちに行う体制を取っております。 2. 開示担当組織 社内外の情報開示に関わる部署として、コーポレートコミュニケーション室及び経理財務部 ( 以下総称して、開示担当組織といいます。)を設置し ています。開示担当組織は、子会社を含めた各事業部・本部からの情報を一元的に取り扱い、適時開示に関して中心的な役割を果たしています。 適時開示が必要な事項の情報収集や、社内承認を経
07/09	19:53	9083	神姫バス
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は、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な 場合には迅速に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部署から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告がなされた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に関
07/09	15:09	6647	森尾電機
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報の開示については、取締役会において重要事項の決議が行なわれた時点で、速やかに適時開示を行なうこととしており ます。 (2) 発生事実に関する情報の開示 発生事実に関する情報の開示については、発生を認識した部署から情報開示を担当する人事総務部・経営管理部に速やかに報告される体制と なっており、原則として取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしております。 (3) 決算に関する情報の開示 決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしており ます。なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関す
07/09	12:54	7606	ユナイテッドアローズ
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いては、総額案を算定した後に各業務執行取締役への配分案を算定します。賞与総額案については、単年度業績のうち、特に連結営 業利益の期初計画達成度に加え、連結営業キャッシュ・フロー、連結 ROEなどの経営指標を総合的に勘案した上で算定します。各業務執行取締 役への配分は、取締役報酬テーブルのランクが高くなるほど賞与係数 ( 基本報酬と賞与の総額に占める賞与の割合 )も高くなるよう設定されてお り、単年度経営目標に対するコミットメントをより強めることを目的としています。なお、連結営業利益が当初業績予想に対して一定の水準を下回る 場合、賞与は原則として支給されません。 株式報酬については、株主との価値
07/09	12:04	3010	ポラリス・ホールディングス
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と目標とする経営指標を設定し、公表するとともに、各事業年度の業績 予想を開示し、業績予想の修正や予想値と実績値との差異が生じた場合には、取締役会等においてその原因や対応を検討の上、修正や差異が 生じた理由を公表しております。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬は、株主総会の決議による総枠の範囲内で、当社業績、従業員給与との釣合い及び同業他社等の水準その他を勘案して、中長 期的な会社業績を鑑みた上で決定しております。そのなかで当社の持続的な成長に資する健全なインセンティブの付与や、株主利益との親和性 を高める観点から、報酬制度について継続的に検討を行ってまいります。 【 原則 4-8】 現
07/08	15:18	7868	廣済堂
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として、当社ウェブサイトで四半期ごとの決算説明資料や半期ごとの決算説明会の開催等 により情報開示を充実してまいります。 4. 株主・投資家との対話において把握された意見につきましては、各取締役にフィードバックし情報を共有しております。 5. 当社では、業務、運営、財産に関する事実、決算及び業績予想等に関する未公表の事実を厳重に管理する内部情報等管理規程を定め、 社内でインサイダー情報の管理を行うとともに、一方で、株主・投資家との対話もかかる規程に従い行っております。また、決算発表前の 期間はサイレント期間とし、株主・投資家との対話を制限しております。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10
07/08	13:21	8802	三菱地所
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て十分な時間をかけて執行状況のモニタリング( 報告・議論・意見交換等 )を行ったこと。 ・長期経営計画の達成に向けて取締役会として保持すべき多様性について、指名委員会の場で意見交換・議論を実施したこと。 (2) 更なる実効性向上に向けた主な課題と今後の対応 取締役会における検討・議論の結果、以下の点が確認されました。 ・新型コロナウイルス感染症等により経営環境が変化しており、長期経営計画の進捗評価・戦略の修正も含めた議論を深化すべく、環境変化・資 本政策・事業ポートフォリオ戦略を含めた全社的な課題や、サステナビリティを意識した監督をすべくモニタリングの拡充等を実施すること。 ・取締役会の更なる
07/08	10:05	7508	Ｇ‐７ホールディングス
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議後、迅速な情報開示 (2) 当社の「 内部情報管理規程 」に列挙された重要事項が発生した場合 ・事故、災害、訴訟、債権の取立不能等については事象発生後、グループ社長会等のグループ管理会議にて情報収集、 ・情報取扱責任者および総務部門を中心に情報開示の検討・準備 ・その他の発生事実については、社内各部門、グループ各社等より情報を入手、情報取扱責任者および総務部門の協議により適時開示項目に該 当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、経営陣 ( 必要に応じてグループ各社を含む)への報告後、迅速に情報開示 (3) 決算情報 ( 業績予想の修正等の場合を含む) ・財務部門より情報取扱責任者お
07/07	19:04	9062	日本通運
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、「 二酸化炭素排出量を2030 年度までに2013 年度比で30% 削減する」、「 産 業廃棄物排出量を売上高当たりで2030 年度まで毎年対前年 1% 削減する」という二つの長 期目標を策定しました。二酸化炭素排出量については現経営計画で目標達成に向けて、 2023 年度で排出量 444 千 t-CO2を目指すこととしましたが、順調に削減が進んでいることか ら、2023 年度に、日通単体で30% 削減に相当する、排出量 350 千 t-CO2を目指すとして上方 修正しています。 トラック中心の輸送形態から鉄道、船舶へと輸送形態を切り替える「モーダルシフト」や、環 境配慮型設備・車両の計画的
07/07	18:16	2902	太陽化学
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開示しております。 5) 適時開示の時期・事案の種類 (1) 決定事実 当社及び当社子会社の業務執行を決定する機関が当該事項を行うことを決定したとき、または当該機関が当該決定 ( 公表されたものに限る。) に係る事項を行わないことを決定したとき (2) 発生事実 事実を確認したとき (3) 決算情報等 決算・業績予想に関する数値を決定または修正したとき (4) その他の情報等 事実を確認したとき 6) 沈黙期間 当社では、決算発表直前に株価に影響のある情報が誤って流出する可能性を排除するため、内部情報管理には徹底した社員教育を行なうと同 時に、外部からの取材等に際しては決算期末から決算発表までの期間を「 沈黙期間 」として決算に関する事象及び未開示の情報につきましては コメントを控えております。
07/07	14:18	6986	双葉電子工業
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センター長から報告を受けた情報取扱責任者を中心に関係部署が当該情報の内容検討を行うと共に、適時開示 に該当する場合には、上記 「 決定事実 」と同様の手続きにより速やかな情報開示の徹底をはかっております。 (3) 決算に関する情報 四半期決算を含め、経理担当部門が作成した財務諸表について取締役会が承認、または会計監査人・監査等委員会の監査を経て取締役会が 承認した場合、もしくは、業績予想の修正や配当予想の修正などの開示対象情報が発生した場合についても、上記 「 決定事実 」と同様の手続きに より速やかな情報開示の徹底をはかっております。 (4)その他 当社は子会社の開示対象情報についても情報開示
07/07	11:30	7595	アルゴグラフィックス
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す。開示が必要な場合、代表 取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。 (3) 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、経理部門において財務諸表が作成され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認 されます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報についても、同様の手順 を経て開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、管理本部 において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。
07/07	09:40	4333	東邦システムサイエンス
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に応じ顧問弁護士、監査法人等の助言を仰いだうえで、開示の必要性を情報 開示担当役員が判断し、速やかに総務部および経理部が開示手続きをとっております。 (2) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては経理部が決算案あるいは業績予想の修正案等を作成のうえ、取締役会に報告し、承認を受け次第、速やかに 総務部および経理部が開示手続きをとっております。 (3) 発生事実に関する情報 重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくは、該当重要事実の発生が予想される場合、当該事項の所管部署は総務部・経理部 等の関連部署を通じ、情報開示担当役員に報告することとしております。開示が必要であると情報
07/06	16:02	9206	スターフライヤー
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きるような体制づくりについて、努力してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画を公表しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現時点において業績予想が困難なため、資本コスト等に関する 開示を延期させていただいております。また、次期中期経営戦略の見直しの際には、資本コスト等も考慮したうえで、投資家の皆様に理解しや すい開示を実施することを検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、当社取締役との間で直接取引を行う場合その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引につい